Il sistema di governance di Consip è fondato sul “ruolo-guida” attribuito al Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi generali condivisi con il Dipartimento del Tesoro per l'esercizio del "controllo analogo" ad esso spettante in relazione alla natura in-house della Società, nonché sul sistema di controllo esercitato da una pluralità di Organi e Funzioni.

 

GOVERNANCE AZIENDALE

La Società ha adottato un modello tradizionale di corporate governance, articolato in un Consiglio di amministrazione di tre membri, un Collegio sindacale con tre componenti (più due sindaci supplenti), oltre all’Assemblea degli Azionisti.

Gli Amministratori si conformano alle direttive pluriennali che sono impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono emanate sentite le altre amministrazioni affidanti, e sono preventivamente comunicate all’Azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari. In attuazione delle direttive di cui in precedenza, gli Amministratori comunicano al Dipartimento del Tesoro un piano generale annuale concernente le attività, gli investimenti e l’organizzazione.

I diritti dell'Azionista di Consip sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, il quale esercita peraltro la competenza in materia di indirizzi generali della Società.

Nel contesto delle attività previste nel proprio Statuto, la Società sottoscrive con le amministrazioni affidanti appositi disciplinari che sono stipulati nel rispetto dell’iter delineato dallo Statuto. In relazione a tali attività, sono rimesse alle amministrazioni affidanti le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica.

Lo Statuto sociale contiene le principali regole di organizzazione e funzionamento di Consip, fornendo informazioni su identità, struttura e contesto operativo di riferimento.

 

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ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo della Società. Il sistema di controllo interno è attuato dal Collegio sindacale e dal Magistrato della Corte dei conti.

 

Consiglio di amministrazione 2017-2019
Presidente ROBERTO BASSO
Amministratore delegato CRISTIANO CANNARSA
Consigliere IVANA GUERRERA

 

Collegio sindacale 2016-2018
Presidente ALESSANDRA DAL VERME
Sindaco effettivo IACOPO LISI
Sindaco effettivo LUIGI SPAMPINATO
Sindaco supplente EVELINA BRANDOLINI
Sindaco supplente NICOLA CACCAVALE

 

Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo
Delegato al controllo ANTONIO GALEOTA
Sostituto delegato al controllo BRUNO TRIDICO

 

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ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Dal 2003, Consip si è dotata di un Modello di organizzazione e gestione, volto a prevenire i reati previsti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”), che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società e di altri enti per reati contro la PA, e per reati societari commessi da propri amministratori e dipendenti.

Al Modello di organizzazione e gestione si affianca il Codice eticoadottato fin dal 2001 e rivolto a tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con la Consip, affinché adottino un comportamento conforme a principi definiti. Consip, infatti, operando quale struttura di servizio per la PA e perseguendo finalità di interesse pubblico, è tenuta al rispetto di norme comportamentali che derivano da generali principi deontologici, nonché da apposite disposizioni giuridiche in tema di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

In attuazione del Modello di organizzazione e gestione, il Consiglio di amministrazione ha affidato a un Organismo di vigilanza (ODV), costituito all’interno della società, ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l’incarico di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso.

 

Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01
Presidente CARLO PIERGALLINI
Membro esterno GIANLUCA TOGNOZZI
Membro interno ALESSANDRO BUDA

 

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INTERNAL AUDIT

La principale missione della funzione di Internal Audit è quella di valutare, attraverso verifiche periodiche, l’efficacia e l’efficienza dei processi di governance, di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni, anche proponendo interventi correttivi agli Organi Aziendali.

Collabora attivamente con gli altri Organi di Controllo aziendali nell’esecuzione del controlli previsti dal Piano Integrato e nelle attività di valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali.

Opera per la diffusione, a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, della cultura del controllo promossa dal Consiglio di amministrazione.

 

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente Preposto - nominato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale – in accordo a quanto previsto dall’ art. 22bis dello statuto societario, opera nell'ambito del sistema di controllo interno con gli altri organi di controllo e vigilanza, con gli organi sociali e con le strutture aziendali interessate.

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
SALVATORE CELANO

 

SOCIETÀ PREPOSTA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: Baker Tilly Revisa S.p.A., nominata dall'Assemblea degli Azionisti il 6 ottobre 2017, per la revisione legale dei conti relativamente al triennio 2017-2019.

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il 26 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato l’atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in base a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nelle Linee Guida recentemente emanate dall’Anac.

 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
LIVIA PANOZZO

 

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